警惕投资诈骗

提高防骗意识

不听/不信/不转账

据省、市金融监管部门发布风险提示，近期有两起行为涉嫌重大投资风险，广大市民务必提高警惕，谨慎防范。

一、鑫慷嘉：高息诱惑下的“资金盘”迷局

“鑫慷嘉”微信公众号出现大量招聘行为，发布内容均以高息利诱为核心，虚假宣传迹象极为明显。

经初步核实，该公众号注册地位于湖南，注册主体为个人，通过有效关键词在工商信息系统查询得知，贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司疑似为关联公司。

据了解，“鑫慷嘉”起盘于2024年5月，同年9月将业务及数据从中国石油平台迁移至DGCX（“DGCX”是迪拜黄金与商品交易所的英文简称）。“鑫慷嘉”对外宣传称与中国石油展开合作，并在DGCX交易平台开展原油期货“超短线投资”业务，称能实现“99%盈利概率”。其通过虚拟币期权交易和多层级分利机制运作，以7500元人民币的最低投资门槛，并承诺每月收益超4000元，其高息承诺与资金运作方式完全符合典型“资金盘”骗局的特征。

值得注意的是，DGCX的母公司DMCC（“DMCC”为迪拜多种商品交易中心的英文简称）已发布警示声明，明确表示未授权任何机构使用其下属机构DGCX的官方标志，DGCX也从未推出任何此类应用程序或平台。

鑫慷嘉相关公司不仅没有实缴注册资金，经营范围也不涵盖代理投资理财、代理金融衍生品交易等，更未取得国家金融监管机构核准的经营或代理金融业务许可。交易资金直接流入个人或第三方公司账户，完全缺失正规金融机构的监管与保护措施，投资者的资金安全犹如空中楼阁，毫无保障。

二、泰足宝：股票跟投幌子下的庞氏骗局

泰足宝以股票跟投为诱饵，声称投资就能获取高额回报，实际采用传销模式发展下线。由于会员规模不断扩大，新资金流入却逐渐不足，再加上政策高压等因素，控盘手推出“双倍生息金”“复存福利”等短期高息活动吸引资金，但最终无法维持庞氏骗局的循环，导致平台崩盘。

和鑫慷嘉一样，泰足宝所涉公司无实缴注册资金，无相关金融业务经营许可，交易资金进入个人账户或第三方公司账户，资金安全面临极大风险。