凡是转发、鼓动、宣传民族资产解冻类信息，或者招募会员、组织人员非法聚集的，均涉嫌违法犯罪。

 

一：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗

1、“哇塞币WASA”虚拟货币投资项目

近日，网友咨询一个名为“哇塞币”的虚拟货币投资项目，该项目宣称没有项目方，项目每天涨幅达到10%的时候，新人要参与，必须有老人提现离场才能加入，参与其中可选择静态固投收益，同时发展下线还有动态收益。

根据网友反馈的资料，虚拟币涨跌无法掌控，但该项目能稳定收益，采用传销模式发展下线，这种宣传模式疑似涉嫌传销、诈骗、洗钱。

去年3月7日，最高人民法院发文《法答网精选答问（第二批）》，文中提到，虚拟货币兑换、为虚拟货币交易提供撮合服务等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔；参与虚拟货币交易，自行承担损失。

2、“富邦俱乐部”消费返利送积分项目

该项目打着数字经济的旗号，采用拆分理财、互助理财、消费致富等理念，声称消费可以获得5倍积分，积分可以置换FBB虚拟币，FBB通过境外虚拟货币交易所兑换USDT虚拟币。

今年3月，长沙市雨花区人民政府网发布《关于警惕以“绿色消费积分”之名实施非法经营行为的风险提示》，文中提到，一些不法分子打着绿色消费积分商城的名义，私自发行积分和数字通证，并操纵价格涨跌，建立虚假交易的资金盘，从中夹杂传销、诈骗、非法经营、非法吸收公众存款等违法犯罪行为。

二：民族资产解冻类诈骗

1、虚构的“零计划”APP

近日，网友反馈说最近“张健”推出一个“零计划”投资项目，宣称公司要上市，给云家人谋福利，推出各种投资项目。

经查，该项目打着被定性传销的“云数贸”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“零计划创业短期补贴”“零计划会员生活补助”“零计划原始股权”“零计划儿童成长基金”等高额返利理财项目。

根据网友反馈的资料，该项目下载提示未备案带病毒，收款账户为第三方个人，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

2、套牌的“朝夕美好”APP

该项目冒充国家某部门的名义，制作散布涉诈APP，声称实名注册，即可获得补贴款，要求参与者缴纳费用办理HVPS业务。涉嫌非法搜集个人信息、诈骗。

3、“金砖国际”APP

该项目冒充某部门的名义，制造散布涉诈APP，虚构推广“CCSAC亚投行优先资金股权”“国际币国债”等高额返利项目。

该项目下载提示未备案，同时提示是涉诈软件，禁止下载，据参与者反馈，参与其中，收款账户为第三方个人，涉嫌诈骗。

三：异地聚集式传销

1、广西桂林临桂“西部大开发”33500传销

模式：该传销组织打着“西部大开发”“移民经济”等旗号，采用五级三阶制模式，以网恋交友、旅游等方式发展下线，鼓吹投资33500元，出局可以赚1200万元的回报。

2、山东青岛“民间互助理财”49800传销

模式：该传销组织打着“互助养老”“民间互助理财”等旗号，鼓吹投资49800元，出局可以获得450万元的回报。

据网友反馈，该传销组织因海阳市严打，搬迁到青岛黄岛区。

3、宁夏银川“人力资源双向扶贫”33500传销

模式：该传销组织打着“西部大开发”“国家项目”“人力资源双向扶贫”等旗号，以介绍工作、网恋交友等名义骗至银川进行洗脑，宣传当地正面打击，暗中扶持，鼓吹投资33500元，上总去深圳领取黄金，出局可以获得300万元-500万元的回报。

4、黄石大冶“连锁经营”135800传销

该传销组织打着“国家项目”“连锁经营”等旗号，为了让参与者相信，他们会组织武汉“一日游”进行洗脑，鼓吹投资135800元加入该组织，出局可以获得1720万元的回报。